2018年第一次临时股东大会决议公告-pg电子试玩

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案： 无

   

一、会议召开和出席情况

(一)、股东大会召开的时间：2018年9月3日

(二)、股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号办公大楼一楼多功能会议室

(三)、出席会议的普通股股东持有股份情况：   

 (四)、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李跃进先生出席了本次会议，新任董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)、非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更部分募投项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

 2、议案名称：《关于pg电子试玩及子公司关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

(二)、累积投票议案表决情况

1、  关于选举第七届董事会非独立董事的议案

 2、  关于选举第七届董事会独立董事的议案

 3、  关于选举第七届监事会监事的议案

(三)、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上审议通过，其中议案 3、4、5 为累积投票议案，所有候选人员全部当选，本次会议所有议案已经持股5%以下的中小投资者单独表决并获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达律师事务所

律师：许国涛、马钰锋

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议

2、经鉴证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书

 

 

 

广东科达洁能股份有限公司

 2018年9月4日