本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知-pg电子试玩

l  股东大会召开日期：2018年11月7日

l  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会类型和届次

          2018年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间： 2018年11月7日 14点30分

召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号办公大楼一楼多功能会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年11月7日

                      至2018年11月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2018年10月17日召开的第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过，股东大会审议的相关材料将于会议召开前5个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案1、议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

涉及优先股股东参与表决的议案：无

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记时间：2018年11月1日——2018年11月6日

工作日上午9：00—12：00，下午2：00—5：00。

2、登记地点：公司证券部

3、登记方式：传真：0757-23836498

（二）参加现场会议所需的文件和凭证

1、自然人股东登记时需出具股东账户、身份证及持股凭证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续，异地股东可以信函或传真方式登记。

2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。

六、其他事项

联系地址：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号

广东科达洁能股份有限公司  证券部

联系人：冯欣

联系电话：0757-23833869

会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理

特此公告。

                   广东科达洁能股份有限公司董事会

2018年10月23日

 

附件1：授权委托书

授权委托书

广东科达洁能股份有限公司：

       兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月7日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人股东帐户号：  

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于回购公司股份预案的议案》
1.01	回购股份的目的
1.02	拟回购股份的方式
1.03	拟回购股份的价格区间、定价原则
1.04	拟回购股份的种类、数量和比例
1.05	拟用于回购股份的资金总额和及资金来源
1.06	拟回购股份的实施期限
1.07	决议的有效期
2	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份相关事项的议案》

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　  　年    月    日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。