第七届董事会第四次会议决议公告-pg电子试玩

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2018年11月8日以书面送达和电子邮件的方式发出，本次会议于2018年11月13日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长边程先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

公司根据业务发展需要，经研究决定向兴业银行股份有限公司佛山分行申请不超过等值20,000万元人民币的综合授信额度，有效期三年。

二、审议通过了《关于新增开设募集资金专项账户的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

公司于2018年6月28日、2018年9月3日分别召开了第六届董事会第三十七次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，在确保原募投项目顺利建设的前提下，为提高公司募集资金的使用效率，同意公司将“数字化陶瓷机械生产搬迁及技术改造项目”部分募集资金27,000万元用于新增“数字化陶瓷装备制造基地项目”，将“年产2万吨锂电池系列负极材料项目”部分募集资金10,000万元用于“对全资子公司keda holding (mauritius) limited出资项目”，并最终用于合资建设塞内加尔陶瓷厂项目。

为规范公司本次非公开发行股票募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司拟为上述新增募投项目开设募集资金专项账户；鉴于本次新增募投项目实施主体为广东顺德科达洁能有限公司及keda holding (mauritius) limited，拟由上述募投项目实施主体分别开设募集资金专项账户，具体开设账户信息如下：

上述募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得用作其他用途。董事会授权经营管理层办理公司与保荐机构、开户银行签订募集资金专项账户存储监管协议等具体事宜。公司签订募集资金专项账户存储监管协议后，将及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于新增开设募集资金专项账户的公告》。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十四日