关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告-pg电子试玩

1. 股东大会类型和届次：

2018年年度股东大会 

2. 股东大会召开日期：2019年5月6日

3. 股权登记日

 

1. 提案人：边程

2. 提案程序说明

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月11日公告了2018年年度股东大会召开通知，单独持有11.03%股份的股东边程，在2019年4月23日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2019年4月23日，公司董事会收到第一大股东边程提交的《关于向广东科达洁能股份有限公司2018年年度股东大会提交临时提案的函》，提请公司董事会在2018年年度股东大会议程中增加《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》，上述三项议案已经公司2019年4月23日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。提案的具体内容详见公司于2019年4月24日在上海证券交易所（www.sse.con.cn）披露的相关公告。

上述议案均属于特别决议，不需要累计投票。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年5月6日 14 点20 分

召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号办公大楼一楼多功能会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月6日

                  至2019年5月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2019年1月25日召开的第七届董事会第八次会议及第七届监事会第七次会议、2019年4月10日召开的第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议、2019年4月23日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过，股东大会审议的相关材料将于会议召开前5个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案10-19、议案22-24

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案9-17、议案19

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案10-19

     应回避表决的关联股东名称：边程、梁桐灿、佛山市叶盛投资有限公司、叶永键

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

 

特此公告。

 

 

                               广东科达洁能股份有限公司董事会

2019年4月24日

  

l  报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

 

授权委托书

广东科达洁能股份有限公司：

兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

 

委托日期：　 　年    月   日

 

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。